瑞尔特(002790):董事会决议

发布日期:2022-05-01 17:39   来源:未知   

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次(临时)会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2022年 4月 22日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2022年 4月 28日 10时以通讯表决方式召开。

  会议应出席的董事 9人, 实际出席会议的董事 9人(其中,委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事 9人),缺席会议的董事 0人。会议由董事长罗远良先生主持,董事会秘书、财务总监列席会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022年第一季度报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》; 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022年第一季度报告》。